证券代码：833239 证券简称：晨科农牧 主办券商：长江证券

湖北晨科农牧集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

(相关资料图)

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 3月 21日以书面方式发出 5.会议主持人：陈胜福

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2022年年度报告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》 1.议案内容：

详细内容请见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的专项报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会所作的《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司所作出的《2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司所作出的《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022年年度利润分配的方案》

1.议案内容：

拟对2022年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

监事会

2023年 4月 4日